U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/06) i člana 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06)

PRO GALVANO MIKROMETAL AD

Beograd, Marka Nikolića 9

objavljuje IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Upravni odbor Pro galvano Mikrometal AD je 20.05.2010. godine doneo odluku o sazivanju godišnje skupštine akcionara, koja će se održati dana 28.06.2010. godine, sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Društva.

DNEVNI  RED

1. Izbor predsednika skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i imenovanje Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine od 02.12.2009. godine;
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2009. godinu;
4. Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iskazanoj po FI za 2009. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za 2009.  godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog  izveštaja za 2009. godinu,
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2010. godinu,
8. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora.

Poziv za sednicu se objavljuje u dnevnom listu Kurir i na internet stranici društva.

Akcionari mogu ostvariti pravo uvida u materijal iz dnevnog reda u prostorijama u sedištu  Društva u periodu od 15-16,00 časova, od 21.06.2010. godine.

Pravo glasa na skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji ima najmanje 137.240 akcija, odnosno 137.240 glasova.

Dan utvrđivanja  liste akcionara sa pravom učešća je 21.06.2010. godine.

Predsednik Upravnog odbora

Petar Đorđević